МОШЕННИКИ, МАСКИРУЮЩИЕСЯ ПОД ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН, БЫЛИ АРЕСТОВАНЫ

• Город Шымкент, Аль-Фарабийский район

Департамента экономических расследований по городу Шымкент Агентства РК по финансовому мониторингу совместно с Шымкентской городской прокуратурой пресекло деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд», сообщает Telegram-канал агентства @afm_rk.

По данным источника агентства, мошенники, маскируясь под ювелирную компанию, предлагали инвестиции, обещая гражданам гарантированный ежемесячный доход в размере 50–60%. Кроме того, мошенники заверяли своих жертв в сохранности вложенных средств. Однако выплаты производились не за счёт реальной прибыли, а за счёт средств, полученных от новых участников. В результате, в финансовую пирамиду было привлечено более 400 вкладчиков, которые вложили более 1 млрд тенге.

На полученные от преступной деятельности средства предполагаемые мошенники приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. Продажа этих квартир запрещена решением суда. Кроме того, подозреваемые вовлекли в финансовую схему своих родственников, используя их в качестве «дропперов». То есть, они обналичивали средства, полученные от других вкладчиков, и переправляли их по их банковским реквизитам. За эту услугу они, безусловно, получали от мошенников соответствующее вознаграждение.

В данном случае следует отметить, что в действующем законодательстве используется понятие «дропперовская деятельность». В рамках этой деятельности граждане, оказывающие услуги мошенникам через банковские счета и получающие за это определенный доход, также будут признаваться соучастниками и пособниками мошенников и привлекаться к ответственности.

По данным источника, организатор финансовой пирамиды арестован на два месяца. Также, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация не подлежит разглашению, сообщает новостной канал в Telegram.