ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА В ШЫМКЕНТЕ: ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК ОСУЖДЕНЫ
- Город Шымкент, Аль-Фарабийский район
В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент рассмотрено уголовное дело в отношении 9 лиц, причастных к созданию финансовой пирамиды. Информацию об этом опубликовала страница Шымкентского городского суда в Facebook.
По данным источника, органом следствия Н. обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2) УК), создании финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и руководстве ею (ст. 217 ч.3 п.2) УК), легализации (отмывании) денеги имущества, добытого преступным путем (ст.218 ч.3 п.3)УК). Остальные 8 подсудимых обвинялись в пособничестве в создании финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере (ст.28 ч.5, ст.217 ч.3 п.2) УК).
Что установлено в суде:
Н., начиная с июля 2022 года, злоупотребив доверием своей знакомой Б., получила от нее ювелирные изделия из золота на общую сумму 25 млн тенге, однако не оплатила их стоимость. В период с 2024 по 2025 год Н., с целью создания и руководства финансовой пирамидой, продвигала в социальных сетях проект под названием «Nazira Gold», обещая участникам, что при вложении 1 млн тенге они будут получать от 21% до 41% ежемесячно в течение 5 месяцев, после чего им вернется весь вложенный капитал. Денежные средства привлекались как путем банковских переводов, так и наличными. Всего собрано более 1,2 млрд тенге. С целью легализации полученных преступным путем денежных средств и имущества Н. оформляла различные объекты движимого и недвижимого имущества на близких родственников. 7 подсудимых активно привлекали новых участников, принимали денежные средства от вкладчиков, вели рекламу и агитацию в интернете, организовывали акции для привлечения внимания к проекту. Подсудимая А. занималась продвижением пирамиды, размещая рекламные материалы в телекоммуникационных сетях с целью привлечения новых участников.
Назначение наказания:
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у 7 подсудимых малолетних детей, признание вины подсудимой М., пенсионный возраст и состояние здоровья подсудимой А. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Приговором суда: Н. осуждена по ст. 190 ч. 4 п. 2, ст. 217 ч. 3 п. 2, ст. 218 ч. 3 п. 3 УК к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отсрочкой исполнения наказания на 1 год (ст. 74 УК). Пятеро подсудимых осуждены по ст. 28 ч. 5, ст. 217 ч. 3 п. 2) УК к 5 годам лишения свободы, с отсрочкой исполнения на 3 года. Двое подсудимых осуждены по тем же статьям к 5 годам лишения свободы. Подсудимая А. признана виновной по ст. 217-1 ч. 1 УК и приговорена к 1 году ограничения свободы.
Осужденным также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций. Официальные источники указывают, что гражданские иски были удовлетворены частично.