ФИНАНСОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: АГЕНТСТВО СООБЩИЛО, ЧТО ВЫЯВИЛО ГРУППЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ В НЕЗАКОННОМ СНЯТИИ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ

• Город Шымкент, Каратауский район

Агентством по финмониторингу на поступающие запросы СМИ сообщает, что при координации органов прокуратуры Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия. Так, изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.  На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.

Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего ими выведено свыше 200 миллиард тенге. В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 миллион тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

Наряду с этим АФМ сообщает, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования. Иная информация в силу требований ст.201 УПК разглашению не подлежит.

«Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности. Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам. В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры» говорится в официальном сообщении АФМ.

В этой связи, АФМ рекомендует СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными.