ШЫМКЕНТСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДРОППЕРОВ, СОВЕРШАЮЩИХ КРУПНЫЙ ОБОРОТ
- Город Шымкент, Аль-Фарабийский район
Департамент полиции города Шымкента на своей официальной странице в Facebook опубликовал слова подозреваемого, задержанного за дропперские действия. По данным официальной страницы, данный подозреваемый передал свой банковский счет третьим лицам и незаконно обналичил оборот интернет-мошенников на 141 миллион тенге.
В публикации Департамента полиции молодой человек, имеющий отношение к уголовному делу, рассказывает свою историю. Гражданин отдал банковский счет другому пользователю и рассказал, как стал дроппером.
Через мессенджер неизвестный предложил использовать его счет для приема и обналичивания денежных переводов. Молодой человек согласился. Позже он привлек к этому делу своих знакомых. Снятые со счета наличные деньги он передавал лицам, которых лично не знал. Мужчина заявил, что не знал, что нарушил закон и поставил в затруднительное положение своих близких.
– Молодой человек с замаскированным лицом на видео рассказывает о том, как он участвовал в дропперской деятельности, как обналичивал средства, находящиеся в преступном обороте:
Я хочу рассказать вам о том, как я предоставил свои банковские счета третьим лицам, которые ранее связались со мной через мессенджер Telegram. Порученная мне работа заключалась в том, чтобы передать свой счет в приложении Kaspi Bank третьим лицам, которые затем обналичивали средства, поступившие на мой счет. Кроме того, я пригласил на эту жизнь своих друзей, знакомых, и сейчас они тоже привлекаются к ответственности.
Деньги, переведенные на мой счет, я отдавал или переводил неизвестным людям. Я рисковал своей судьбой, беспокоил своих родителей, мне жаль, что я совершил такое уголовное правонарушение, — говорит подозреваемый.
Полиция напоминает, что участие в таких схемах обналичивания незаконных средств является преступлением, а также влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. По мнению специалистов, к такому риску может привести легкое приобретение.