ШЫМКЕНТТЕ «ҚАЗМҰНАЙГАЗ» АТЫН ЖАМЫЛЫП ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТҚАН ІРІ ҚАРЖЫ ПИРАМИДАСЫНЫҢ ЖОЛЫ КЕСІЛДІ
- Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы
Шымкент қаласында «ҚазМұнайГаз» компаниясының атын жамылып инвестиция тартқан ірі қаржы пирамидасы анықталды. Яғни, «ҚазМұнайГаз Инвест» дейтін айқайлап тұрған атаумен ұлттық мұнай компаниясының акцияларына салынған инвестициялар арқылы жеңіл және жоғары табыс әкелетін классикалық қаржы пирамидасы жасырын қызмет атқарып келгені белгілі болып отыр.
Схеманы ұйымдастырушылар азаматтарды ұлттық компанияның акцияларын сатып алатынына сендірген және әр 15 күн сайын салған сомасы 50% пайда табатынына кепілдік берген. Бірақ, белгілі болғандай, бағалы қағаздарға нақты инвестициялар болмаған, кепілдік берілген «табыс» төлемдері жаңа салымшылардың қаражаты есебінен жүзеге асырылып отырған. Инвестициялық аударымның ең аз қатысу сомасы 500 мың теңгені құраған.
Ернар Тайжан, ҚР Қаржы мониторинг агенттігінің ресми өкілі:
– Күдіктілер қылмыстық табыстарына Түркістан облысынан жалпы құны 438 миллион теңгеден асатын 2 қымбат автокөлік, тұрғын үй және коммерциялық жылжымайтын мүліктер сатып алған, олар орын алуы мүмкін деген тәркілеу процесінен жасыру мақсатында туыстарының атына ресімделген, – деп түсініктеме беріп отыр.
Агенттіктің алдын-ала мәліметтері бойынша, алаяқтардың тұзағына екі жүзге жуық адам түскен. Жалпы шығын 1 миллиард теңгеден асып кеткен. Күдіктілер қамауға алынды. Соттың санкциясымен олардың мүлкіне тыйым салынған.
Көрнекі фотосурет бейнежазбадан скрин алынды.